بيان تشارك فى ورشة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

ضمن جهودها لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب شاركت شركة بيان للاستثمار المالي فى ورشه متخصصه فى مكافحه غسل الاموال وتمويل الإرهاب التى عقدتها وحدة التحريات الماليه   وتحت رعاية وإشراف الاتحاد الأوروبى وذلك ضمن السياسات التى يقوم بها الاتحاد للوقوف حول جاهزيه السودان  في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك خلال الفترة 13-14 نوقمبر ، حيث مثل الشركة الاستاذ إيهاب عبدالماجد  .

هذا وقدتمت مناقشة عدة اوراق عمل في الورشة حيث تم في اليوم الاول مناقشة الوظائف التي تقوم بها وحدة المعلومات المالية و الدور الذي تقوم به في جمع وتحليل المعلومات التي من شانها تساعد على اكتشاف جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالإضافة الى الاطار القانوني الذي يهدف الى التعريف بالقوانين واللوائح والتشريعات ، ايضا تعرضت الورشة الى المهددات التي تواجه قطاع الاعمال والمهن غير المالية

و في اليوم الثاني من الورشة تناولت الورقة الاولى المتابعة الفنية لغسل الاموال وتمويل الارهاب والمراحل التي تتم فيها وهي: مرحلة الايداع والتمويه والادماج ...الخ

اما الورقة الثانية فتناولت اهداف قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ذلك لخطورة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب ذلك لإزدياد تجارة المخدرات والإتجار بالبشر.